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    北海:高价借用微信号流转资金牟利 一个电信诈骗下游犯罪团伙被端

    发布时间:2019-07-08 08:58 信息来源: 北海市公安局海城分局 编辑: 卢从杰 审核: 葛绮玲 浏览次数: 打印

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    出借微信号一两个小时,可获得700多元的收入,小心成为电信诈骗团伙帮凶。627日,海城公安分局反电诈专业队民警端掉一个电信诈骗下游犯罪团伙,该团伙高价借用他人微信号,实现电信诈骗犯罪资金转移。

    前不久,专业队民警工作中发现,一伙以“网络借贷”为由的电信诈骗团伙的犯罪资金在北海中转。专业队立即组织民警分析研判,经抽丝剥茧、拓展关联、层层推进,一伙借用他人微信号转移犯罪资金的团伙逐渐浮出水面。该团伙通过朋友介绍、网络发布招工信息的形式,高价吸引他人出借微信号一两个小时,快速为电信诈骗团伙完成犯罪资金转移。很快,民警锁定该团伙主要成员吴某、蒋某。627日,在市区某酒店,民警成功抓获吴某、蒋某等6名犯罪嫌疑人,现场扣押现金、银行卡若干,POS机一台、手机12部。

    经查,吴某、蒋某每次转移犯罪资金时,都会入住同一酒店的不同房间。“应征者”抵达房间后只需交出手机,吴某、蒋某当即操作,同时利用“应征者”微信号组群转移犯罪资金,每个微信号只借用一次,以此扰乱警方侦查办案的视线。根据供述,每完成1万元转账,“中介”可获利20元,吴某、蒋某获利40元,“应征者”因面临冻结账号的危险,可获利70元。短短一两个小时操作,仅“应征者”就可获利700多元至上千元不等。众多“应征者”中,不少明知转账资金来路不明,为赚快钱依然铤而走险。其中,蒋某就是从一名“应征者”,发展为“中介”,进而成为“操作者”。

    目前,因涉嫌电信诈骗,吴某、蒋某等6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。

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